证券代码：000753     证券简称：漳州发展       公告编号：2023-040

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              福建漳州发展股份有限公司

         第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于

名。会议的召集、召开符合《公司法》

                《公司章程》的有关规定。会议

决议如下：

   一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要

   表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

   具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2023

年半年度报告》及其摘要。

   二、审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

   公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年

上半年度募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存

在违规情况。公司独立董事对公司 2023 年上半年度募集资金存放与

使用发表了独立意见。

   表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

   具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

  三、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

  董事会同意对公司董事会下设的审计及提名委员会委员构成进

行调整，具体如下：

  审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志荣、

陈海波。

  提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、

林惠娟。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

  特此公告

                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                    二○二三年八月二十六日

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